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關(guān)于召開(kāi)2025年度股東大會(huì)的公告

各位股東：

茲定于2026年2月6日上午召開(kāi)威海國(guó)際公司2025年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2026年2月6日上午9:00。

二、會(huì)議地點(diǎn)

海悅建國(guó)飯店四樓多功能A廳。

三、會(huì)議議程

1.審議通過(guò)《2025年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

2.審議通過(guò)《2025年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

3.審議通過(guò)《2025年財(cái)務(wù)決算》和《2026年財(cái)務(wù)預(yù)算》報(bào)告；

4.審議通過(guò)《2025年利潤(rùn)分配方案》;

5.審議通過(guò)公司新發(fā)展戰(zhàn)略；

6.選舉產(chǎn)生第十二屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

特此公告，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席。

          威海國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司

          2026年1月21日